Nosotros

La Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos –ASPLDE— es una organización compuesta por miembros y profesionales expertos comprometidos en la prevención, detección y control del lavado de dinero y otros delitos económicos que busca formar una comunidad de especialistas en prevención de estos crímenes.

La esencia de nuestra asociación - ASPLDE - está intrínsecamente relacionada con el desafío de mejorar el aprendizaje y la enseñanza de los conceptos y la calidad práctica, como así también los escenarios y marco legal y técnico necesarios para prevenir y controlar el lavado de dinero y un amplio arco de los delitos de cuello blanco.

"Estamos convencidos de que a través del trabajo en equipo, la confianza y la dedicación a nuestros asociados, logramos fortalecer su pasión y convicción para transformarse en los mejores especialistas en prevención de lavado de dinero y delitos económicos"

"Queremos que nuestros asociados, además de ser los mejores especialistas en la materia, consideren a ASPLDE como la plataforma que les brinde las herramientas necesarias para que puedan alcanzar sus objetivos personales y profesionales."

Salvador H. Díaz de León, PRESIDENTE

Participando en ASPLDE usted tendrá acceso a una plataforma exclusiva de recursos para prevenir y controlar el lavado de dinero y otros delitos económicos que fue preparada por expertos con décadas de experiencia y práctica en el campo de PLD.

También tendrá acceso a una enorme red de contacto de profesionales del sector público y privado para intercambiar experiencias, inquietudes y mejores prácticas.

Nuestras Líneas de Acción

Conoce cómo trabajamos para ti

Creatividad

En ASPLDE estamos convencidos, que la creatividad es un factor esencial, en la construcción de nuevos contenidos, conceptos y percepciones que generen soluciones a los problemas de la actualidad de cara a la constante evolución del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Profesionalismo

Los socios de ASPLDE cuentan con una amplia trayectoria en el sector financiero y con reconocimiento nacional e internacional en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por ello, las capacitaciones, asesorías y atención de consultas tienen un enfoque integral, que permiten a sus miembros contar con opiniones técnicas y capacitación de vanguardia.

Experiencia

Para ASPLDE la experiencia es un elemento crucial, por tal motivo los contenidos prácticos que los socios de ASPLDE, quienes con años de experiencia se han desempeñado en el sector, brindan a los participantes de nuestros, cursos y talleres, elementos que constituyen la diferencia en la instrumentación de acciones para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Capacitación

ASPLDE ofrece a sus miembros y todos aquellos profesionales en el campo de la prevención del lavado de dinero, una amplia variedad de productos y servicios integrales, de vanguardia y profesionales que permiten afrontar los retos de la actualidad con los elementos clave para su atención.

Dedicación

Para ASPLDE la dedicación con la que hacemos las cosas nos caracteriza, ya que el compromiso que tenemos con nuestros miembros y quienes se capacitan con nosotros es constante, integral y permanente.

Contamos con un equipo de asesores que respaldan el trabajo de ASPLDE

Conoce nuestros Asesores