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01/02/2024

Presunto prestanombres de García Luna es detenido en Madrid

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09/18/2023

Operaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado

Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes de distinta clase por movimientos realizados por ciudadanos de Rusia en México.

09/11/2023

Se dispara 74% monto reclamado a bancos

La cifra llega a 15 mil millones de pesos, el valor más alto para un primer semestre en los últimos tres años, según la CNBV

08/31/2023

UIF bloqueó 3,653 millones de pesos en el primer semestre del año

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07/21/2023

American Express México concreta transición y deja de ser banco

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07/17/2023

Luego de tres años, la CNBV reactiva autorización para las sofipos

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07/17/2023

Reclaman usuarios más de 36,680 millones de pesos a bancos en el 2022

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07/13/2023

La CNBV publica sanción a CIBanco por incumplir con open finance

La multa fue por 1.3 millones de pesos; es la segunda infracción por este motivo, luego de haber sancionado a ABC Capital.


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