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05/12/2022

México falla en evitar la "falsa declaración" en aduanas; avanza en cooperación internacional antilavado: GAFI

El organismo informó sobre algunos avances que ha tenido el país en materia de combate al blanqueo de capitales.

04/11/2022

Caso Zaragoza, el referente para la UIF en materia de criptomonedas y lavado de dinero

Blanqueo, delincuencia organizada, narcotráfico y defraudación fiscal, se combinaron en este caso que derivó en denuncias y bloqueo de recursos por parte de esta instancia.

01/27/2022

Inés Gómez Mont busca amparo contra orden de aprehensión; aún no lo admiten a trámite

El pasado 20 de enero la FGR dio a conocer que diversos ex funcionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, participaron en el desvío de más de dos mil millones de pesos


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