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09/10/2020

México debe reforzar procesos de identificación del beneficiario final en el combate al lavado de dinero: GFI

GFI indica que, si bien México tiene medidas más estrictas respecto a Estados Unidos para la identificación del beneficiario real, éstas no son tan rigurosas para tener una plena identificación de las personas que gozan de los beneficios de una operación.


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