Blog

Entérate de todas nuestras noticias

09/10/2020

México debe reforzar procesos de identificación del beneficiario final en el combate al lavado de dinero: GFI

GFI indica que, si bien México tiene medidas más estrictas respecto a Estados Unidos para la identificación del beneficiario real, éstas no son tan rigurosas para tener una plena identificación de las personas que gozan de los beneficios de una operación.


Categorias

NOTICIA

Tags

UNODC RFC BMV IVA CONSUMIDORES Coronavirus Crédito Agropecuario Entidades Financieras ASOFOM RESERVA FEDERAL PEF INFLCAIÓN EN MÉXICO Beneficiario Final FACTURAS 2022 BANREGIO PAGO ELECTRÓNICO 'FINANZAS BITSO PRESUPUESTO DE EGRESOS SCJN EBR SERVICIOS FINANCIEROS ASOCIACIÓN BANCOS DE MÉXICO TRASLADO DE DINERO Inversión Extranjera Directa CAJAS DE AHORRO Lavado de DInero Fondo Monetario Internacional CITIBANAMEX' INFACIÓN TARJETAS DE CREDITO PAGOS DIGITALES BANCO DE MÉXICO FGR Inflación en México 'SAT. 'IMPUESTOS Ley de Extinción de Dominio AUDITORIA Perfil Crediticio VENTA DE CITIBANAMEX SHCP SAT' Actividades Vulnerables DEUDA PÚBLICA OMS SOFOMES 'MULTAS INFLACIÓN EN MÉXICO BBVA SANTANDER' BIS BANORTE FISCALIZACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA GBM Secreto Bancario IMEF FINANZAS PERSONALES CIBERSEGURIDAD 'LAVADO DE DINERO BANCA BANXICO SFP ISR DIVISAS 'FINTECH CRISIS ECONOMICA CRÉDITO HIPOTECARIO Mundo Big Techs CONVENCIÓN BANCARIA FINTECH INFLACIÓN NUBANK ECONOMIA DE MÉXICO CARTA PORTE Banco Mundial T-MEC SISTEMA FINANCIERO CRECIMIENTO ECONÓMICO SALARIOS OUTSOURCING BANCOMEXT BANXA MEXICANA Economía Sector Financiero Covid-19 'RFC Economía de México Peso Mexicano Plataformas Digitales CRIPTOMONEDAS PEP 'PAN CRISIS RUSA ALZA DE TASAS INCLUSIÓN FINANCIERA PIB en México Desigualdad de genero BANCOS TRADICIONALES COVID-19 CRIPTOACTIVOS INDUSTRIA AUTOMOTRIZ México 'CNBV 'BANORTE UIF Vida Silvestre Criptomonedas PRODECON COPARMEX SAT DEFRAUDACIÓN FISCAL G20 'IGUALDAD DE GENERO Delitos Económicos MICROFINANZAS PLATAFORMAS DIGITALES 'MÉXICO DECLARACION ANUAL BANCO MUNDIAL ASEGURADORAS CONDUSEF Infodemia PAGOS ONLINE BANCA MEXICANA Construcción OCDE PYMES LAVADO DE DINERO EMPRESAS MEXICANAS SEGUROS Y FIANZAS STARTUPS CNBV BM FINANZAS Inegi Organismos Internacionales ORO BLOCKCHAIN CRÉDITOS DE NÓMINA INFLACION MIPYMES SALARIO MÍNIMO ONBOARDING E-COMMERCE INEGI Corrupción compliance Educación Financiera PROFECO Fideicomisos Guardia Financiera WEF CIBERATAQUES 'UIF CRIPTOMONEDAS JAPON FMI AFORES Cofese FRAUDES FINANCIEROS SUPLANTCION DE IDENTIDAD Procuraduría Fiscal de la Federación MOVILIDAD FINANCIERA SECTOR FINANCIERO PETROLEO FITCH RATINGS Tarjetas de Crédito HSBC CONAGO SOCAPS CITIBANAMEX IOAE TARJETAS DE CRÉDITO Pobreza Laboral Cumplimiento PIB Pago Electrónico Regulación 'CITIBANAMEX SEGUROS Condusef Fintech Inflación EDUCACION FINANCIERA Bitcoin AMLO skimming GAFI Buen Fin ECONOMIA GLOBAL Inclusión Financiera ECONOMIA MEXICANA SISTEMA SWIFT 'SAT 'ELEKTRA UBVA 'SANTANDER BANCA DE DESARROLLO Bancos Economia Mundial Sistema Financiero BANCA EN LÍNEA 'FACTURACION CESF Economía en México BIG TECH IMPUESTOS Banxico ECONOMIA INFONAVIT 'BANCOS Outsorcing INFLACION MEXICANA POBREZA EN MÉXICO Ocupación y empleo Confianza Empresarial BITCOIN CONSAR ACTIVIDAD ECONÓMICA PENSIONES POBREZA LABORAL CRIPTOEMPRESAS Oro MÉXICO Bolsa Mexicana de Valores SECTOR BANCARIO SANTANDER INPC Inversión 'SEGUROS PESO MEXICANO 'SECTOR FINANCIERO Instituciones Financieras TLCAN LEY FINTECH Sitema Financiero BANCOS IMCP SECRETARIA DE HACIENDA ECONOMÍA MUNDIAL BANCO CENTRAL ABM INCLUSION FINANCIERA MULTAS DECLARACIÓN ANUAL JUSTICIA LABORAL CSF BANCOS MEXICANOS'