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10/07/2021
La inflación mundial debería alcanzar un pico en los últimos meses de 2021 en los países desarrollados y en los emergentes, antes de estabilizarse para mediados del año próximo, según proyecciones del FMI publicadas la mañana de este miércoles.
09/17/2021
El organismo indicó que este problema debe atenderse con políticas diseñadas con objetivos bien definidos, acompañada de la gestión del riesgo y las herramientas de supervisión.
09/17/2021
Las jurisdicciones no han respondido nada bien a las acciones para mitigar las amenazas de lavado de dinero en activos virtuales, de acuerdo con el Índice Antilavado de Dinero de Basilea en su edición 2021, en la cual dedica un apartado especial al tema, luego de las acciones emprendidas en años recientes por el GAFI.
09/15/2021
Hace 30 años, el lavado de dinero no era considerado un delito y pese al avance del marco legal, hay pendientes.
08/27/2021
Los fideicomisos también son mal utilizados al crear capas que dificultan la plena identificación de los beneficiarios.
08/11/2021
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas realizadas por el GAFI contra el lavado de dinero a distintas naciones, se encontró que el talón de Aquiles en esta batalla es la falta de efectividad para la identificación del beneficiario final.
08/04/2021
La intención de la autoridad es seguir los lineamientos sugeridos por el GAFI.
07/27/2021
Santiago Nieto Y Marcelo Ebrard Inauguran La XlII Reunión Plenaria De Representantes Del Gafilat