Principales Miembros Honorarios

El conocimiento, asesoramiento y apoyo de miembros expertos para enriquecer el proyecto de ASPLDE.

Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Asociado Honorifico

Maribel Vázquez

Directora de GMC360

Asociada

Luis Manuel Pérez de Acha

Director General de PDeA Abogados, S.C.

Asociado

Max Kaiser

Director de Anticorrupción, IMCO

Asociado

Sandro García-Rojas Castillo

Vicepresidente de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Asociado Honorario

Marcos Czacki

Director de Operaciones Daimler Financial Services México, Especialista en PLD/FT

Asociado

Luz María Villafuerte García

Directora General en la CNBV

Asociada Honoraria Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

Dr. Agustín Celorio

Presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C

Asociado

Omar Mariano Torres López Lena

Director General

Asociado Honorario Especialista Certificado en Materia de PLD/FT

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