Luz María Villafuerte García
Luz maría es licenciada en derecho por la universidad tecnológica de méxico, cuenta con especialidad en derecho administrativo por la universidad panamericana y con estudios de maestría en la misma universidad.
Profesionalmente cuenta con 18 años de experiencia en el sector público, actualmente como directora general adjunta de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la comisión nacional bancaria y de valores, en donde lleva a cabo actividades de regulación y supervisión a sociedades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Se desempeñó como directora general adjunta de sanciones en la secretaría de la función pública (órgano fiscalizador en la administración pública federal), gerente de administración patrimonial en pemex (empresa productiva del estado) directora ejecutiva jurídica en el servicio de administración y enajenación de bienes del sector público (sae), directora general jurídica de banrural (banca de desarrollo) y su participación en la atención legal, contenciosa y administrativa de los asuntos de diversas entidades financieras como unicreva, unicref y bnci.
Cuenta con la certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo emitido por la comisión nacional bancaria y de valores y es certificada en la misma materia a nivel internacional por acams. También cuenta con la certificación en gestión de riesgos emitida por la asociación de especialistas certificados en gestión de riesgos (aecgr).
Es catedrática y conferencista en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en diversas ponencias a nivel nacional e internacional (instituto de especialidades para ejecutivos, acfcs -asociación de especialistas certificados en delitos financieros, acams, entre otras organizaciones y universidades).
