Toda persona interesada en temas referentes a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, no hay un requisito para afiliarse ya que todos somos PLD!
La asociación cuenta hoy en día con especialistas en la materia que impartirán cursos y/o capacitaciones de preparación para obtener la certificación en la materia por parte de la CNBV y de actualización. Los mismos cuentan con valor curricular, a fin de cubrir con los requisitos para la certificación y cumplimiento con las disposiciones.
La asociación busca ser una comunidad interactiva, por lo que la única obligación de los socios es que busquen una retroalimentación participando en las actividades de la misma (conferencias, cursos, capacitaciones, blogs, redes sociales).
Los cursos serán presenciales y en línea, actualmente los cursos presenciales solo se impartirán en la Ciudad de México; los cursos en línea puedes tomarlos desde cualquier lugar.
Los cursos en línea que contarán como horas de capacitación están diseñados para que cada empleado del sujeto obligado, presente su examen de conocimientos también en línea.
No, en virtud de que la sociedad cuenta con una amplia gama de especialistas en la materia, si los asociados buscan un curso en algún tema en específico lo van a poder solicitar.
Ponte en contacto
Toda la información que necesites será brindada personalmente vía correo electrónico.
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