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07/22/2024

Grandes esquemas de lavado de dinero se dan vía los gatekeepers: GAFl

El organismo realizó una evaluación horizontal a sus países miembros en materia de cumplimiento sobre estos actores; México está rezagado.

04/26/2024

GAFI traza la ruta para labor de Elisa de Anda como su presidenta: Recuperación de activos, una de las prioridades

GAFI traza la ruta para labor de Elisa de Anda como su presidenta: Recuperación de activos, una de las prioridades

02/27/2023

GAFI suspende a Rusia como miembro del organismo antilavado

Sudáfrica y Nigeria entran en la lista gris del organismo; Marruecos y Camboya, salen de dicho listado.

07/11/2022

GAFI urge al mundo a regular criptomonedas: DeFi y NFT, amenazas crecientes de lavado

El organismo ha identificado la necesidad de que muchos países fortalezcan su comprensión de riesgos sobre estos instrumentos.

06/21/2022

GAFI limita participación de Rusia en el organismo antilavado

El organismo lamentó el actuar de Rusia contra Ucrania, lo cual considera como violación al compromiso de cooperación internacional.

06/21/2022

GAFI centrará su atención en los pasaportes dorados, la recuperación de activos y estafas cibernéticas

A partir de julio de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional estará presidido por el singapurense T. Raja Kumar.

10/29/2021

GAFI actualiza visión regulatoria sobre criptomonedas; pide especial atención a transacciones peer to peer

En la actualización de su guía, el GAFI abordó dos de los temas que más han destacado dentro del ecosistema de criptomonedas: DeFi y los NFT.

03/17/2021

Supervisores deben de reforzar su labor para prevenir el lavado de dinero: GAFI

Nuevamente el Grupo de Acción Financiera Internacional ha realizado un llamado a los supervisores en la materia a reforzar su labor para prevenir y obtener resultados de mayor impacto contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


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