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01/21/2022

Así usaban Twitch para lavar dinero

En Turquía, las autoridades arrestaron a 40 personas implicadas en un esquema de estafas por medio de la plataforma de transmisión de Amazon.

01/21/2022

FGR ubica a Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont como líderes de una red de lavado

La FGR señaló a Víctor Álvarez Puga y a su esposa Inés Gómez Mont como cabezas de una red de lavado de dinero, de la cual ya hay 3 detenidos.

01/06/2022

Delincuentes no sueltan a las criptomonedas: estafas crecen 81% en el 2021

Para Chainalysis, los “rug pulls” han crecido exponencialmente dentro de los fraudes con estos instrumentos.

12/03/2021

Identifique estas claves saber si es pishing

Los ataques de phishing, método para obtener información confidencial por medio de estafas, pueden provenir de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas, por ello la importancia de identificar ciertas señales para estar prevenido y evitar ser presa de esta modalidad, aseguró la aseguradora Zúrich México.

11/05/2021

Prisión preventiva contra Emilio Lozoya es una victoria de la FGR: José Elías Romero Apis

El abogado especialista en materia penal y exsubprocurador de justicia de la República, José Elías Romero Apis, descartó que el cambio de criterio del juez a petición de la FGR acelere el desahogo del caso.

11/03/2021

Fallas en la acreditación del lavado de dinero ocasiona que inculpados sean declarados inocentes

En México, 97 por ciento de quienes han sido acusados por el delito de lavado de dinero son declarados inocentes

10/27/2021

Aparecen nuevos sobornos de Odebrecht en México por 9.2 mdd

La constructora brasileña no solo sobornó a Emilio Lozoya con 10.5 mdd entre 2012 y 2014; ya había hecho al menos 25 pagos ilegales entre 2006 y 2011, según la contabilidad secreta de Odebrecht

10/21/2021

Aumentan costos por fraude en México, según informe de LexisNexis

La firma destaca mayor afectación en comercio minorista y servicios financieros.


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