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01/21/2022
En Turquía, las autoridades arrestaron a 40 personas implicadas en un esquema de estafas por medio de la plataforma de transmisión de Amazon.
01/21/2022
La FGR señaló a Víctor Álvarez Puga y a su esposa Inés Gómez Mont como cabezas de una red de lavado de dinero, de la cual ya hay 3 detenidos.
01/06/2022
Para Chainalysis, los “rug pulls” han crecido exponencialmente dentro de los fraudes con estos instrumentos.
12/03/2021
Los ataques de phishing, método para obtener información confidencial por medio de estafas, pueden provenir de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas, por ello la importancia de identificar ciertas señales para estar prevenido y evitar ser presa de esta modalidad, aseguró la aseguradora Zúrich México.
11/05/2021
El abogado especialista en materia penal y exsubprocurador de justicia de la República, José Elías Romero Apis, descartó que el cambio de criterio del juez a petición de la FGR acelere el desahogo del caso.
11/03/2021
En México, 97 por ciento de quienes han sido acusados por el delito de lavado de dinero son declarados inocentes
10/27/2021
La constructora brasileña no solo sobornó a Emilio Lozoya con 10.5 mdd entre 2012 y 2014; ya había hecho al menos 25 pagos ilegales entre 2006 y 2011, según la contabilidad secreta de Odebrecht
10/21/2021
La firma destaca mayor afectación en comercio minorista y servicios financieros.