La Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos –ASPLDE— es una organización compuesta por miembros expertos en la prevención y detección del lavado de dinero y otros delitos económicos, cuya finalidad radica en conformar la red más amplia de expertos en México, en la construcción permanente de las mejores prácticas en la materia.
En ASPLDE, estamos convencidos, de que contar con herramientas y conocimientos de vanguardia, permitirán que la prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos económicos se realicen de manera técnica, integral y profesional.
Las opciones son variadas, el objetivo es el mismo
Conoce las vertientes de los servicios que ofrecemos para la Prevención de Lavado de Dinero
El conocimiento, asesoramiento y apoyo de miembros expertos para enriquecer el proyecto de ASPLDE
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Directora de GMC360
Director General de PDeA Abogados, S.C.
Director de Anticorrupción, IMCO
Vicepresidente de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Director de Operaciones Daimler Financial Services México, Especialista en PLD/FT
Directora General en la CNBV
Presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C
Director General
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La experiencia de nuestros miembros asesores