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07/14/2020
El GAFI publicó un estudio sobre cómo se ha avanzado en la adopción de la reglamentación que este organismo aprobó hace un año para vigilar de manera correcta las operaciones que se realizan con activos virtuales, especialmente a los proveedores de estos instrumentos, el cual detalla que al menos 35 jurisdicciones, de las 54 que cubrió el análisis, han implementado alguna regulación al respecto.
07/14/2020
Un informante alertó sobre el método con el que "mensajeros” recibían paquetes con dinero en efectivo, que introducían al sistema bancario de Estados Unidos.
07/14/2020
En una denuncia por posible evasión al fisco, la autoridad puede acusar no sólo al responsable en una empresa, sino también puede señalar al Consejo de Administración.
07/14/2020
Según el Infonavit, de los 100,000 acreditados que se pretenden cubrir con este esquema en el resto de 2020, cerca de 93% gana menos de cuatro salarios mínimos diarios, es decir alrededor de 14,876 pesos al mes.
07/13/2020
En el 2019 hubo 84 sentencias por el delito de blanqueo, respecto a las seis del año previo.
07/10/2020
LA REGULACIÓN AÚN NO ES CLARA, DESTACA ENCUESTA
07/10/2020
El sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tuvo un comportamiento favorable durante el primer trimestre del año sobre cómo sus socios ahorran en estas instituciones; sin embargo, su utilidad tuvo una desaceleración en el mismo periodo.
07/08/2020
El precio del metal también se ve impulsado por las nuevas tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y China.