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11/17/2020
David Lewis, secretario ejecutivo de GAFI, indicó que desde la creación de estándares que pueden ser aplicados para un mayor control de los activos virtuales, se ha visto un progreso para la aplicación de estas medidas; sin embargo, todavía falta que la aplicación sea ejecutada por más países, así como por el sector privado.
07/14/2020
El GAFI publicó un estudio sobre cómo se ha avanzado en la adopción de la reglamentación que este organismo aprobó hace un año para vigilar de manera correcta las operaciones que se realizan con activos virtuales, especialmente a los proveedores de estos instrumentos, el cual detalla que al menos 35 jurisdicciones, de las 54 que cubrió el análisis, han implementado alguna regulación al respecto.
07/08/2020
Los delitos ambientales son una de las actividades más redituables para el crimen a nivel mundial, se estima que las ganancias por éstos suman entre 91,000 millones y 259,000 millones de dólares, anuales.