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04/19/2021
La instancia presentó un reporte al grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados donde describe parte de su labor en materia de bloqueo de recursos.
04/19/2021
En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en diciembre del 2020 el país, por medio de dicha instancia, remitió el tercer informe de seguimiento del país ante el GAFI, lo cual genera un “panorama alentador”.
04/12/2021
Para especialistas, castigos se debieron a las deficiencias en la aplicación del enfoque basado en riesgos.
04/07/2021
En la actualidad sólo las instituciones financieras tiene la obligación de dar seguimiento a sus operaciones.
04/07/2021
El CESF, que está integrado por las principales autoridades financieras del país, destacó que el sistema bancario muestra una situación de fortaleza, con una posición sólida de capital y niveles de liquidez por encima de los mínimos regulatorios aplicables.
04/07/2021
En días recientes, se han hecho anuncios importantes respecto a estos instrumentos provenientes de grandes empresas como Tesla o Visa.
04/07/2021
En todos los rubros de los informes que recibe dicha instancia hubo caídas; para expertos esto es señal de alerta.
04/05/2021
Se han detectado diversos errores en los reportes que hacen llegar para que se analicen y se determine si hay blanqueo.