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03/04/2020

Juan Pablo Graf promoverá la regulación diferenciada al frente de la CNBV

CARLOS NORIEGA ROMERO SERÁ EL DIRECTOR DE NAFIN Y BANCOMEXT

03/04/2020

UIF investiga presunto fraude en Infonavit por 5 mil mdp

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03/03/2020

Encargado de compliance puede ser responsable de un delito

El encargado del 'compliance' es responsable del delito de la empresa si no lo denuncia

03/02/2020

Investigaciones vs funcionarios del SAT involucrados con factureras

Hay investigaciones contra funcionarios del SAT involucrados con factureras: Procuraduría Fiscal

02/28/2020

Secretaría de Salud confirma el primer caso de coronavirus en México

El primer caso fue detectado en Ciudad de México y se trata de un hombre de 35 años que habría visitado recientemente el norte de Italia.

02/25/2020

FRENO ANTICORRUPCIÓN A DENUNCIAS DE UIF

LA LABOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ANTES PGR) PARA INVESTIGAR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)

02/25/2020


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