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07/13/2021
Aumento de la calidad y los niveles más altos de capital y liquidez, les han ayudado a absorber el impacto considerable de la pandemia.
07/13/2021
Este grupo informó sobre los avances que se han tenido en la implementación de estándares respecto a estos instrumentos.
07/13/2021
Existen pruebas de que las personas son discriminadas al momento de preguntar por la oferta de servicios financieros en una sucursal bancaria.
07/05/2021
Otros obstáculos que menciona el informe para la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos antilavado, se encuentran la seguridad de la información, así como la calidad de la misma, el tipo de tecnologías aplicadas e intereses comerciales.
07/05/2021
México cuenta con 30 recomendaciones con buena calificación y 10 donde existen deficiencias.
07/05/2021
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que ahora toca al Instituto Nacional Electoral así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales determinar la responsabilidades correspondientes.
06/30/2021
La plataforma de fondeo colectivo Prestadero, así como la cartera digital Cuenca, se han integrado al universo de instituciones de tecnología financiera con autorización definitiva por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
06/30/2021
Los proveedores de servicios relacionados con este tipo de activos a veces no están al alcance del supervisor para brindarle información.