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06/01/2021
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF considera idóneo que bitcoin y activos digitales deben ser regulados por la CNBV
06/01/2021
La CNBV ratificó a seis bancos como de importancia sistémica local, lo que significa que una quiebra potencial de la entidad, pudiera afectar la estabilidad del sistema financiero o de la economía de México.
06/01/2021
El fin es reforzar su marco legal respecto a la integración de expedientes.
05/31/2021
La CNBV detalló que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y hasta el 26 de mayo de 2021, se han gestionado y retransmitido a las entidades financieras requeridas 1,189 oficios del INE, que implican información financiera de gestión de 33,850 personas, de los cuales, las entidades financieras han atendido plenamente un total de 482 y parcialmente 707.
05/31/2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, declaró que, a raíz de las investigaciones contra dicha organización, la UIF logró congelar hasta 520 millones de pesos en el sistema financiero.
05/31/2021
Desde febrero del 2020, los hackers al servicio del gobierno de Corea del Norte retomaron como sus objetivos a los bancos en varios países.
05/25/2021
La disposición entra en vigor hasta septiembre próximo; sin embargo, la unidad debe de aclarar qué tipo de empresas deben de darse de alta como actividad vulnerable.
05/20/2021
El presidente del BBVA puntualizó que durante esta crisis derivada de la pandemia de Covid-19, se ha visto que las consecuencias de la desigualdad económica y social, han sido devastadoras.