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06/24/2020

Regulación financiera avanzó pese a contingencia: CNBV

Las autoridades financieras han realizado acciones regulatorias en el contexto de la pandemia, tales como la emisión de criterios contables especiales, facilidades regulatorias en materia de identificación no presencial y la apertura de cuentas para menores de 15 a 17 años de edad.

06/02/2020

CNBV y Condusef amplían plazos de suspensión de trámites por Covid-19

En el DOF, ambos organismos informaron sobre ampliaciones ante la contingencia sanitaria por el coronavirus y la reanudación paulatina de actividades.

06/02/2020

La CNBV alerta sobre el “Fraude del CEO”

La CNBV ha puesto en la mira a una de las tipologías de delito que más ha crecido en los últimos años con pérdidas millonarias para los afectados: el Business Email Compromise, o también conocido como “El Fraude del CEO”.

06/01/2020

Suman ya alrededor de 3,300 oficiales de cumplimiento certificados: CNBV

A cinco años de que la CNBV implementó el tema de la certificación de oficiales de cumplimiento de las entidades financieras en materia de PLD/FT.

03/04/2020

Juan Pablo Graf promoverá la regulación diferenciada al frente de la CNBV

CARLOS NORIEGA ROMERO SERÁ EL DIRECTOR DE NAFIN Y BANCOMEXT


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