Blog

Entérate de todas nuestras noticias

06/24/2020

Regulación financiera avanzó pese a contingencia: CNBV

Las autoridades financieras han realizado acciones regulatorias en el contexto de la pandemia, tales como la emisión de criterios contables especiales, facilidades regulatorias en materia de identificación no presencial y la apertura de cuentas para menores de 15 a 17 años de edad.

06/02/2020

CNBV y Condusef amplían plazos de suspensión de trámites por Covid-19

En el DOF, ambos organismos informaron sobre ampliaciones ante la contingencia sanitaria por el coronavirus y la reanudación paulatina de actividades.

06/02/2020

La CNBV alerta sobre el “Fraude del CEO”

La CNBV ha puesto en la mira a una de las tipologías de delito que más ha crecido en los últimos años con pérdidas millonarias para los afectados: el Business Email Compromise, o también conocido como “El Fraude del CEO”.

06/01/2020

Suman ya alrededor de 3,300 oficiales de cumplimiento certificados: CNBV

A cinco años de que la CNBV implementó el tema de la certificación de oficiales de cumplimiento de las entidades financieras en materia de PLD/FT.

03/04/2020

Juan Pablo Graf promoverá la regulación diferenciada al frente de la CNBV

CARLOS NORIEGA ROMERO SERÁ EL DIRECTOR DE NAFIN Y BANCOMEXT


Categorias

NOTICIA

Tags

AUDITORIA POBREZA LABORAL SECRETARIA DE HACIENDA IOAE AMLO GAFI SECTOR FINANCIERO 'SECTOR FINANCIERO BANCOS JUSTICIA LABORAL LEY FINTECH ECONOMÍA MUNDIAL Sitema Financiero Pago Electrónico MULTAS IVA ASOFOM Guardia Financiera INFLACION UNODC INCLUSION FINANCIERA ONBOARDING Inegi IMEF ORO FACTURAS 2022 INFONAVIT Educación Financiera BITSO 'SAT FMI BANCA DE DESARROLLO SUPLANTCION DE IDENTIDAD BIG TECH 'FACTURACION INFLACION MEXICANA PETROLEO FITCH RATINGS INPC 'SAT. 'IMPUESTOS Inversión MÉXICO Actividades Vulnerables 'SEGUROS HSBC Instituciones Financieras BITCOIN CONSAR POBREZA EN MÉXICO EDUCACION FINANCIERA Oro Ley de Extinción de Dominio VENTA DE CITIBANAMEX Delitos Económicos TLCAN Bitcoin FISCALIZACIÓN 'MÉXICO IMCP ACTIVIDAD ECONÓMICA BANXICO CITIBANAMEX Economia Mundial Regulación Pobreza Laboral G20 PESO MEXICANO UBVA 'LAVADO DE DINERO Sistema Financiero PIB 'SANTANDER DECLARACION ANUAL Mundo CRÉDITO HIPOTECARIO Big Techs SISTEMA FINANCIERO 'ELEKTRA SEGUROS DIVISAS NUBANK DECLARACIÓN ANUAL BANCA Economía de México 'PAN Ocupación y empleo EBR ECONOMIA Economía en México Vida Silvestre INFACIÓN Banxico SECTOR BANCARIO compliance Cofese BANXA MEXICANA WEF CONAGO Criptomonedas Tarjetas de Crédito SANTANDER OCDE UIF MICROFINANZAS COVID-19 CRIPTOEMPRESAS CSF Plataformas Digitales BANCOS MEXICANOS' EMPRESAS MEXICANAS BANCA MEXICANA Condusef SOCAPS BM ALZA DE TASAS BANCO MUNDIAL FRAUDES FINANCIEROS PAGOS ONLINE BANREGIO CRÉDITOS DE NÓMINA BANORTE OMS Inclusión Financiera EDUCACIÓN FINANCIERA Corrupción SAT SALARIO MÍNIMO BIS skimming ECONOMIA GLOBAL CONSUMIDORES INFLACIÓN EN MÉXICO RESERVA FEDERAL Crédito Agropecuario BLOCKCHAIN Organismos Internacionales Inversión Extranjera Directa Coronavirus PAGO ELECTRÓNICO Entidades Financieras FINANZAS INFLCAIÓN EN MÉXICO INEGI BMV CIBERSEGURIDAD Infodemia SEGUROS Y FIANZAS CNBV PEF MIPYMES E-COMMERCE 'RFC SALARIOS CRISIS ECONOMICA PRESUPUESTO DE EGRESOS CONVENCIÓN BANCARIA BANCOMEXT PAGOS DIGITALES BANCO DE MÉXICO Peso Mexicano PROFECO CARTA PORTE CAJAS DE AHORRO Desigualdad de genero Perfil Crediticio CRIPTOACTIVOS COPARMEX 'IGUALDAD DE GENERO MOVILIDAD FINANCIERA INCLUSIÓN FINANCIERA Fintech CITIBANAMEX' Inflación en México INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 'MULTAS FINANZAS PERSONALES PIB en México Fondo Monetario Internacional PLATAFORMAS DIGITALES PEP PRODECON SOFOMES GBM 'CITIBANAMEX Cumplimiento INFLACIÓN Bancos Inflación CONDUSEF STARTUPS Buen Fin BBVA ASEGURADORAS SANTANDER' PENSIONES TARJETAS DE CRÉDITO Secreto Bancario Economía Sector Financiero ECONOMIA DE MÉXICO OUTSOURCING ECONOMIA MEXICANA SFP CRECIMIENTO ECONÓMICO BANCA EN LÍNEA 'BANCOS T-MEC CRIPTOMONEDAS ISR 'FINTECH Banco Mundial PYMES CESF BANCOS TRADICIONALES TRASLADO DE DINERO CRISIS RUSA FINTECH RFC SCJN SISTEMA SWIFT Beneficiario Final 'UIF 'FINANZAS 'BANORTE Outsorcing Lavado de DInero AFORES CIBERATAQUES TARJETAS DE CREDITO Fideicomisos SERVICIOS FINANCIEROS IMPUESTOS CRIPTOMONEDAS JAPON México Covid-19 SHCP DEFRAUDACIÓN FISCAL ASOCIACIÓN BANCOS DE MÉXICO DEUDA PÚBLICA LAVADO DE DINERO FGR Procuraduría Fiscal de la Federación Construcción Bolsa Mexicana de Valores BANCO CENTRAL Confianza Empresarial SAT' ABM 'CNBV