Blog

Entérate de todas nuestras noticias

06/24/2020

Regulación financiera avanzó pese a contingencia: CNBV

Las autoridades financieras han realizado acciones regulatorias en el contexto de la pandemia, tales como la emisión de criterios contables especiales, facilidades regulatorias en materia de identificación no presencial y la apertura de cuentas para menores de 15 a 17 años de edad.

06/02/2020

CNBV y Condusef amplían plazos de suspensión de trámites por Covid-19

En el DOF, ambos organismos informaron sobre ampliaciones ante la contingencia sanitaria por el coronavirus y la reanudación paulatina de actividades.

06/02/2020

La CNBV alerta sobre el “Fraude del CEO”

La CNBV ha puesto en la mira a una de las tipologías de delito que más ha crecido en los últimos años con pérdidas millonarias para los afectados: el Business Email Compromise, o también conocido como “El Fraude del CEO”.

06/01/2020

Suman ya alrededor de 3,300 oficiales de cumplimiento certificados: CNBV

A cinco años de que la CNBV implementó el tema de la certificación de oficiales de cumplimiento de las entidades financieras en materia de PLD/FT.

03/04/2020

Juan Pablo Graf promoverá la regulación diferenciada al frente de la CNBV

CARLOS NORIEGA ROMERO SERÁ EL DIRECTOR DE NAFIN Y BANCOMEXT


Categorias

NOTICIA

Tags

PRODECON COPARMEX Vida Silvestre Criptomonedas G20 'IGUALDAD DE GENERO MICROFINANZAS DEFRAUDACIÓN FISCAL PLATAFORMAS DIGITALES INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CRIPTOACTIVOS UIF México SAT 'CNBV 'BANORTE BANCOS TRADICIONALES COVID-19 ALZA DE TASAS PIB en México Desigualdad de genero INCLUSIÓN FINANCIERA STARTUPS CNBV BM SEGUROS Y FIANZAS BANCA MEXICANA EMPRESAS MEXICANAS Infodemia PAGOS ONLINE LAVADO DE DINERO Construcción OCDE PYMES ASEGURADORAS BANCO MUNDIAL CONDUSEF Delitos Económicos DECLARACION ANUAL 'MÉXICO T-MEC SISTEMA FINANCIERO Banco Mundial CRECIMIENTO ECONÓMICO NUBANK CARTA PORTE ECONOMIA DE MÉXICO CRÉDITO HIPOTECARIO FINTECH Mundo Big Techs BANXICO CONVENCIÓN BANCARIA 'LAVADO DE DINERO BANCA INFLACIÓN 'FINTECH CRISIS ECONOMICA ISR Plataformas Digitales CRIPTOMONEDAS SFP DIVISAS 'PAN CRISIS RUSA Peso Mexicano PEP 'RFC Economía de México Sector Financiero Covid-19 BANCOMEXT BANXA MEXICANA SALARIOS OUTSOURCING Economía Actividades Vulnerables SOFOMES 'MULTAS DEUDA PÚBLICA OMS SAT' SHCP Perfil Crediticio Ley de Extinción de Dominio AUDITORIA VENTA DE CITIBANAMEX Inflación en México 'SAT. 'IMPUESTOS Secreto Bancario GBM FINANZAS PERSONALES CIBERSEGURIDAD IMEF FISCALIZACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA BANORTE SANTANDER' BIS INFLACIÓN EN MÉXICO BBVA PAGO ELECTRÓNICO BANREGIO Beneficiario Final FACTURAS 2022 'FINANZAS RESERVA FEDERAL PEF ASOFOM INFLCAIÓN EN MÉXICO Coronavirus IVA CONSUMIDORES Entidades Financieras Crédito Agropecuario RFC UNODC BMV PAGOS DIGITALES FGR BANCO DE MÉXICO Fondo Monetario Internacional CITIBANAMEX' INFACIÓN TARJETAS DE CREDITO ASOCIACIÓN BANCOS DE MÉXICO EBR SERVICIOS FINANCIEROS Inversión Extranjera Directa CAJAS DE AHORRO TRASLADO DE DINERO Lavado de DInero PRESUPUESTO DE EGRESOS BITSO SCJN SANTANDER INPC PESO MEXICANO 'SECTOR FINANCIERO Inversión 'SEGUROS SECTOR BANCARIO Instituciones Financieras Bolsa Mexicana de Valores PENSIONES CRIPTOEMPRESAS Oro MÉXICO POBREZA LABORAL BITCOIN CONSAR CSF ACTIVIDAD ECONÓMICA DECLARACIÓN ANUAL JUSTICIA LABORAL BANCOS MEXICANOS' IMCP SECRETARIA DE HACIENDA BANCO CENTRAL MULTAS ABM TLCAN Sitema Financiero BANCOS ECONOMÍA MUNDIAL LEY FINTECH INCLUSION FINANCIERA BANCA EN LÍNEA Sistema Financiero 'SANTANDER 'ELEKTRA UBVA BANCA DE DESARROLLO Economia Mundial Bancos ECONOMIA MEXICANA SISTEMA SWIFT 'SAT Confianza Empresarial INFLACION MEXICANA POBREZA EN MÉXICO Outsorcing Ocupación y empleo Banxico ECONOMIA IMPUESTOS 'BANCOS INFONAVIT CESF Economía en México 'FACTURACION BIG TECH Tarjetas de Crédito HSBC CONAGO SECTOR FINANCIERO FITCH RATINGS PETROLEO MOVILIDAD FINANCIERA Cofese FRAUDES FINANCIEROS Procuraduría Fiscal de la Federación SUPLANTCION DE IDENTIDAD GAFI Buen Fin AMLO skimming Inclusión Financiera Fintech Inflación Bitcoin ECONOMIA GLOBAL EDUCACION FINANCIERA Cumplimiento PIB Pago Electrónico Condusef 'CITIBANAMEX SOCAPS CITIBANAMEX TARJETAS DE CRÉDITO Pobreza Laboral Regulación IOAE SEGUROS INEGI Corrupción BLOCKCHAIN CRÉDITOS DE NÓMINA INFLACION SALARIO MÍNIMO ONBOARDING MIPYMES E-COMMERCE ORO Organismos Internacionales FINANZAS Inegi FMI AFORES 'UIF CRIPTOMONEDAS JAPON Guardia Financiera WEF Fideicomisos CIBERATAQUES compliance Educación Financiera PROFECO