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03/23/2021
Es uno de los métodos más comunes para el blanqueo, junto con el uso del sistema financiero y el movimiento a granel de dinero en efectivo.
03/01/2021
El cierre de fronteras ha provocado que los criminales no puedan mover sus ganancias de una nación a otra.
03/01/2021
La detección del beneficiario final es uno de los problemas que el GAFI ha considerado como “el talón de Aquiles” en la lucha antilavado a nivel global.
02/18/2021
La mexicana Elisa de Anda Madrazo ha sido reelegida en el cargo de vicepresidenta del GAFI hasta el 30 de junio del 2023.
02/11/2021
Se pide reforzar los estándares del GAFI para combatir el blanqueo de capitales proveniente de este ilícito que puede dejar ganancias multimillonarias.
01/23/2021
En el mundo, existe una falta de escrutinio financiero de delitos ambientales, por lo que es necesario mayor acciones por parte de autoridades.
12/01/2020
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que esta ley ayudaría a mejorar la calificación de seis de 16 recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional registró en su última evaluación como parcialmente o no cumplidas por parte de México.
11/11/2020
El 21 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera nominó a Valverde Okón para ocupar la copresidencia del Grupo Conjunto de las Américas, que forma parte del área de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI.