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04/07/2021
En todos los rubros de los informes que recibe dicha instancia hubo caídas; para expertos esto es señal de alerta.
04/05/2021
Se han detectado diversos errores en los reportes que hacen llegar para que se analicen y se determine si hay blanqueo.
03/18/2021
Uno de los mecanismos que se utilizan para desviar recursos son las llamadas empresas fantasma, es decir, organizaciones que simulan operaciones.
03/18/2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP dijo que la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala han reportado un mayor número de reportes del sistema financiero de operaciones posiblemente relacionadas con la trata de personas.
03/18/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera publicó de tres guías para el sistema financiero, el sector de seguros y las actividades vulnerables, con la finalidad de que las instituciones pertenecientes a ellos identifiquen y prevengan operaciones con recursos asociados a la trata de personas.
03/01/2021
El gobierno mexicano ha emitido una alerta internacional para combatir esta mecánica.
03/01/2021
Si bien la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, México requiere una unidad de inteligencia patrimonial y económica a nivel federal, que dé más celeridad a los procesos de recepción de información en las investigaciones de blanqueo de capitales, aseguró el despacho Alemán & Asociados.
02/24/2021
El reporte sugiere que no debe existir un control total del Presidente sobre esta instancia clave en la lucha contra el blanqueo de capitales.