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10/19/2020
Deficiencias en la capacitación, falta de recursos y nulo esfuerzo por parte de fiscales y jueces, colocan a México como uno de los países con mayor rezago en el combate a la corrupción internacional, situación que comienza a revertirse con el trabajo que realiza la UIF y que podría reforzarse con reformas al Poder Judicial
10/19/2020
Recientemente, la UIF y la Caaarem firmaron un convenio de colaboración con el que ambas se comprometieron a elaborar de manera conjunta y de manera preventiva, la realización de mesas y grupos de trabajo, foros, talleres y seminarios para combatir los riesgos de lavados inherentes a la actividad aduanera.
10/19/2020
Este convenio será una herramienta clave para combatir la corrupción en las aduanas y la Unidad de Inteligencia será un aliado del sector empresarial del comercio exterior, dijo Santiago Nieto.
10/15/2020
México solicitará al GAF la revisión de 11 de 16 recomendaciones que no se cumplieron.
10/14/2020
“Esta es una operación de naturaleza conjunta para no solo combatir al sicariato o a los narcomenudistas, sino desmantelar a las estructuras financieras que les permite operar y con ello lograr los resultados que estamos presentando”, declaró el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
10/07/2020
Los delitos que pudieron haber cometido Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox ya quedaron prescritos, dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto
10/05/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la guía anticorrupción tiene como fin ayudar a los casi 90,000 sujetos que realizan una de las 16 actividades vulnerables consideradas en la ley, a identificar y mitigar los riesgos a los que pudieran tener en operaciones con recursos obtenidos por actos de corrupción.
10/05/2020
En la iniciativa destacan la clasificación como actividades vulnerables los movimientos financieros de los equipos del futbol y tener más vigilancia sobre donativos.