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09/24/2020
Las 12 empresas de activos virtuales dadas de alta ante el SAT como actividades vulnerables, han reportado 2,400 avisos a la UIF con el fin de que se investigue si existe algún indicio en ellos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
09/22/2020
En conferencia de prensa, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que por el momento no se pueden dar detalles de las investigaciones; sin embargo, apuntó que todavía no se ha presentado alguna denuncia por lavado de dinero.
09/22/2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, resaltó que la investigación sobre las cuentas del exdirector de Pemex se basa en operaciones financieras de Odebrecht que involucran a otras empresas, donde supuestamente el señalado es el beneficiario, así como su familia.
09/22/2020
Las unidades de inteligencia patrimonial de los estados serán aliadas.
09/15/2020
De acuerdo con el PPEF 2021, para el siguiente año la UIF podría recibir 170 millones de pesos, esto es un incremento en términos reales de 7.7% respecto al aprobado para este 2020. Asimismo, esta instancia estaría inscrita en el Sistema Nacional Anticorrupción.
09/14/2020
El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables, tendrá la finalidad de cumplir de manera técnica y efectiva con las recomendaciones realizadas por el GAFI.
09/10/2020
México colaboró en el estudio “Combatir el abuso y la explotación sexual infantil por medio de inteligencia financiera”.
09/09/2020
Aunque el presupuesto de la UIF incrementará en comparación con el 2020, sigue por debajo de lo concedido en el arranque de la 4T.