Blog

Entérate de todas nuestras noticias

06/26/2020

SAT engrosa padrón de sujetos obligados para cumplir con la ley

SON 96,606 ENTIDADES QUE TIENE QUE SUPERVISAR POR LAVADO DE DINERO. Existen 16 actividades vulnerables; se enviaron 9,000 invitaciones para sumarse al padrón.

06/22/2020

UIF y el SAT refuerzan colaboración antilavado en aduanas

Debido a la emergencia mundial a raíz del Covid-19, el Grupo Egmont aplazó hasta julio del 2021 su reunión plenaria, la cual se realizará en Oaxaca, México y que originalmente se tenía planeada su realización para este mes.

06/17/2020

Recuperación económica será mucho más lenta que la caída.

La recuperación económica, aunque muy alta respecto a la base de comparación en la que estamos hoy, será mucho más lenta que la caída, estimó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.

04/01/2020

UIF y SAT dan alternativas para presentar avisos de lavado de dinero

Lo anterior por las dificultades que podría haber ante la contingencia relacionada con el coronavirus

03/11/2020

La economía está blindada para enfrentar fuertes episodios: SHCP

SE ADELANTARÁ Y ACELERARÁ EL GASTO PÚBLICO: HERRERA

03/02/2020

Investigaciones vs funcionarios del SAT involucrados con factureras

Hay investigaciones contra funcionarios del SAT involucrados con factureras: Procuraduría Fiscal


Categorias

NOTICIA

Tags

PEP VENTA DE CITIBANAMEX BANCOS TRADICIONALES TRASLADO DE DINERO SCJN FINTECH CRISIS RUSA DEFRAUDACIÓN FISCAL 'FINANZAS 'BANORTE Vida Silvestre Beneficiario Final 'UIF CRIPTOMONEDAS JAPON BLOCKCHAIN Crédito Agropecuario DECLARACION ANUAL IVA CONSUMIDORES Guardia Financiera RESERVA FEDERAL SISTEMA FINANCIERO OUTSOURCING Mundo ISR BANCA Infodemia T-MEC NUBANK FINANZAS CRIPTOMONEDAS PYMES CNBV Banco Mundial SEGUROS Y FIANZAS BANCA MEXICANA 'MÉXICO Delitos Económicos EMPRESAS MEXICANAS SANTANDER' ASEGURADORAS CONDUSEF STARTUPS AMLO Regulación GAFI BANREGIO G20 CRIPTOACTIVOS SHCP ASOCIACIÓN BANCOS DE MÉXICO CONAGO Actividades Vulnerables Tarjetas de Crédito compliance COPARMEX 'SAT. 'IMPUESTOS INCLUSIÓN FINANCIERA Construcción PIB en México UIF CITIBANAMEX' PLATAFORMAS DIGITALES MICROFINANZAS Fondo Monetario Internacional Ley de Extinción de Dominio SAT' INFONAVIT 'RFC FMI 'SAT BANCA DE DESARROLLO Educación Financiera BANCOMEXT PROFECO 'FACTURACION Peso Mexicano PETROLEO ECONOMIA DE MÉXICO ONBOARDING Economía Sector Financiero CRECIMIENTO ECONÓMICO SFP Inegi 'FINTECH MIPYMES ORO Bancos Inflación 'CITIBANAMEX INFLACIÓN Cumplimiento IOAE BM ALZA DE TASAS Buen Fin BANCO MUNDIAL FRAUDES FINANCIEROS Inclusión Financiera SECTOR FINANCIERO TARJETAS DE CRÉDITO LEY FINTECH Pago Electrónico skimming México FITCH RATINGS Covid-19 Desigualdad de genero HSBC Inversión MOVILIDAD FINANCIERA LAVADO DE DINERO Procuraduría Fiscal de la Federación POBREZA EN MÉXICO INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 'CNBV BANCO CENTRAL Bolsa Mexicana de Valores Confianza Empresarial PRODECON EDUCACION FINANCIERA Economía en México Lavado de DInero Ocupación y empleo CESF EBR ECONOMIA SISTEMA SWIFT RFC INFACIÓN TARJETAS DE CREDITO SERVICIOS FINANCIEROS Fideicomisos Banxico Outsorcing INFLACION AFORES CIBERATAQUES IMPUESTOS Organismos Internacionales 'SANTANDER PAGO ELECTRÓNICO 'ELEKTRA 'BANCOS INCLUSION FINANCIERA ECONOMIA MEXICANA BANCA EN LÍNEA BMV DECLARACIÓN ANUAL INEGI INFLCAIÓN EN MÉXICO E-COMMERCE SOCAPS Condusef IMCP SECRETARIA DE HACIENDA PENSIONES TLCAN ACTIVIDAD ECONÓMICA BBVA CITIBANAMEX Pobreza Laboral EDUCACIÓN FINANCIERA CRÉDITOS DE NÓMINA SALARIO MÍNIMO ECONOMIA GLOBAL MULTAS BIS Corrupción Secreto Bancario JUSTICIA LABORAL PESO MEXICANO Perfil Crediticio DEUDA PÚBLICA WEF 'SEGUROS Cofese MÉXICO BITCOIN FGR CONSAR Fintech ABM Oro GBM AUDITORIA BANCOS MEXICANOS' CSF CRISIS ECONOMICA CONVENCIÓN BANCARIA SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS BIG TECH SUPLANTCION DE IDENTIDAD PAGOS DIGITALES BITSO BANCO DE MÉXICO INFLACION MEXICANA CARTA PORTE CAJAS DE AHORRO Inversión Extranjera Directa UNODC 'LAVADO DE DINERO UBVA PIB INFLACIÓN EN MÉXICO ASOFOM Big Techs SEGUROS Entidades Financieras Sistema Financiero CRÉDITO HIPOTECARIO Coronavirus CIBERSEGURIDAD DIVISAS Bitcoin 'PAN PEF Economía de México IMEF FACTURAS 2022 FISCALIZACIÓN PAGOS ONLINE POBREZA LABORAL Economia Mundial BANXICO OMS BANORTE 'SECTOR FINANCIERO ECONOMÍA MUNDIAL SAT Sitema Financiero BANCOS SECTOR BANCARIO Criptomonedas Instituciones Financieras INPC BANXA MEXICANA 'IGUALDAD DE GENERO FINANZAS PERSONALES 'MULTAS SOFOMES SANTANDER Inflación en México OCDE CRIPTOEMPRESAS COVID-19 Plataformas Digitales