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06/24/2020
Las autoridades financieras han realizado acciones regulatorias en el contexto de la pandemia, tales como la emisión de criterios contables especiales, facilidades regulatorias en materia de identificación no presencial y la apertura de cuentas para menores de 15 a 17 años de edad.
06/02/2020
En el DOF, ambos organismos informaron sobre ampliaciones ante la contingencia sanitaria por el coronavirus y la reanudación paulatina de actividades.
06/02/2020
La CNBV ha puesto en la mira a una de las tipologías de delito que más ha crecido en los últimos años con pérdidas millonarias para los afectados: el Business Email Compromise, o también conocido como “El Fraude del CEO”.
06/01/2020
A cinco años de que la CNBV implementó el tema de la certificación de oficiales de cumplimiento de las entidades financieras en materia de PLD/FT.
03/04/2020
CARLOS NORIEGA ROMERO SERÁ EL DIRECTOR DE NAFIN Y BANCOMEXT
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