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06/26/2020
La reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo arrancará con el debate sobre el lavado de dinero proveniente del comercio ilegal de vida silvestre.
06/24/2020
Las autoridades financieras han realizado acciones regulatorias en el contexto de la pandemia, tales como la emisión de criterios contables especiales, facilidades regulatorias en materia de identificación no presencial y la apertura de cuentas para menores de 15 a 17 años de edad.
06/23/2020
Raquel Buenrostro, jefa del SAT, detalló que en el 2017 se evadieron 24,583 millones de pesos por concepto de ISR, 11,396 millones por concepto de IVA, 19,146 millones por retención de ISR en nómina.
06/23/2020
El Buró Federal de Investigaciones de Eu alertó sobre un aumento en los ciberataques a las aplicaciones móviles bancarias, ante el mayor uso de estas herramientas por el tema de la contingencia del Covid-19.
06/23/2020
El pasado 2 de abril, la Unidad de Inteligencia Financiera en México abrió el módulo para que proveedores de activos virtuales puedan reportar información a esta instancia, si las operaciones rebasan ciertos umbrales.
06/22/2020
Debido a la emergencia mundial a raíz del Covid-19, el Grupo Egmont aplazó hasta julio del 2021 su reunión plenaria, la cual se realizará en Oaxaca, México y que originalmente se tenía planeada su realización para este mes.
06/19/2020
La UIF acreditó ante una jueza federal que el bloqueo de cuentas de 'Billy' Álvarez derivó de la cooperación y colaboración internacional
06/17/2020
La recuperación económica, aunque muy alta respecto a la base de comparación en la que estamos hoy, será mucho más lenta que la caída, estimó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.