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07/22/2024
El organismo realizó una evaluación horizontal a sus países miembros en materia de cumplimiento sobre estos actores; México está rezagado.
04/26/2024
GAFI traza la ruta para labor de Elisa de Anda como su presidenta: Recuperación de activos, una de las prioridades
02/27/2023
Sudáfrica y Nigeria entran en la lista gris del organismo; Marruecos y Camboya, salen de dicho listado.
07/11/2022
El organismo ha identificado la necesidad de que muchos países fortalezcan su comprensión de riesgos sobre estos instrumentos.
06/21/2022
El organismo lamentó el actuar de Rusia contra Ucrania, lo cual considera como violación al compromiso de cooperación internacional.
06/21/2022
A partir de julio de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional estará presidido por el singapurense T. Raja Kumar.
10/29/2021
En la actualización de su guía, el GAFI abordó dos de los temas que más han destacado dentro del ecosistema de criptomonedas: DeFi y los NFT.
03/17/2021
Nuevamente el Grupo de Acción Financiera Internacional ha realizado un llamado a los supervisores en la materia a reforzar su labor para prevenir y obtener resultados de mayor impacto contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.