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07/13/2021
Aumento de la calidad y los niveles más altos de capital y liquidez, les han ayudado a absorber el impacto considerable de la pandemia.
07/13/2021
Este grupo informó sobre los avances que se han tenido en la implementación de estándares respecto a estos instrumentos.
07/05/2021
Otros obstáculos que menciona el informe para la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos antilavado, se encuentran la seguridad de la información, así como la calidad de la misma, el tipo de tecnologías aplicadas e intereses comerciales.
06/17/2021
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el informe de avances de México para fortalecer las medidas para combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el cual consideró una mejora en la calificación en seis recomendaciones, de siete que el país solicitó reclasificar.
06/09/2021
Recuperación desigual y el entorno económico mundial incierto, significan que, junto con los supervisores, deben permanecer atentos a nuevos riesgos.
05/10/2021
De acuerdo con los resultados de la evaluación del GAFI a México, que se publicaron en el 2018, de las 40 recomendaciones del GAFI, el país cumplía en aquel entonces con cinco, 19 resultaron como mayormente cumplidas, 15 como parcialmente cumplidas y sólo una como no cumplida.
04/19/2021
En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en diciembre del 2020 el país, por medio de dicha instancia, remitió el tercer informe de seguimiento del país ante el GAFI, lo cual genera un “panorama alentador”.
03/26/2021
En diversas partes del mundo se han presentado efectos colaterales por la aplicación de las medidas que sugiere este organismo contra el blanqueo de capitales.