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08/13/2021
La unidad de la Secretaría de Hacienda desarrolló modelo para identificar transacciones de mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
08/11/2021
Nieto Castillo fue designado como representante del Grupo Regional de las Américas de Egmont, una instancia que reúne a más de 160 Unidades de Inteligencia Financiera de todo del mundo.
08/04/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló 147 millones de pesos a la delincuencia organizada que se dedica a la trata de personas, informó Santiago Nieto Castillo.
08/04/2021
La SCJN resolvió respecto a la constitucionalidad del mecanismo de bloqueo de cuentas.
08/04/2021
La intención es que los casi 100,000 sujetos obligados tengan el personal capacitado para prevenir el blanqueo.
07/30/2021
La Ley Fintech obliga a estas entidades a dar aviso a la autoridad sobre operaciones que pudieran ser indicio de blanqueo
07/30/2021
En el marco de la reunión plenaria del Grupo Egmont, que representa a 137 unidades de inteligencia financiera de distintas jurisdicciones, se designó a Santiago Nieto Castillo como representante regional del Grupo de las Américas de este organismo para el periodo 2021-2023.
07/20/2021
Se prevé que cerca de 4,500 personas participen en esta primera evaluación para este segmento, el cual cuenta con cerca de 100,000 sujetos obligados