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07/13/2021
Para la UIF se requiere realizar cambios a distintos marcos normativos.
07/05/2021
México cuenta con 30 recomendaciones con buena calificación y 10 donde existen deficiencias.
07/05/2021
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que ahora toca al Instituto Nacional Electoral así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales determinar la responsabilidades correspondientes.
06/01/2021
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF considera idóneo que bitcoin y activos digitales deben ser regulados por la CNBV
05/31/2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, declaró que, a raíz de las investigaciones contra dicha organización, la UIF logró congelar hasta 520 millones de pesos en el sistema financiero.
05/25/2021
La disposición entra en vigor hasta septiembre próximo; sin embargo, la unidad debe de aclarar qué tipo de empresas deben de darse de alta como actividad vulnerable.
05/13/2021
El titular de esta instancia destacó mejoría, pero consideró que es necesario un mayor decomiso de bienes, así como más sentencias condenatorias por blanqueo.
04/19/2021
La instancia presentó un reporte al grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados donde describe parte de su labor en materia de bloqueo de recursos.