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07/24/2020
Las empresas dedicadas a los préstamos de nómina pidieron mayor coordinación entre entidades financieras y autoridades para detener los fraudes que se han acentuado a raíz de la pandemia del Covid-19.
07/20/2020
Carla Humprey, afirmó que, de resultar electa, propondrá que se revisen las finanzas de los candidatos a cargos de elección popular
07/17/2020
El exdirector de Pemex llegó a México la madrugada de este viernes
07/17/2020
El coordinador de Derecho Financiero del Colegio de Abogados, Marcos Czacki Halkin, advirtió sobre los riesgos latentes de los delitos del tráfico de la vida silvestre y los flujos que representan dichos ilícitos, que pueden generar ganancias que van de los 94,000 millones a los 150,000 millones de dólares al año a nivel mundial.
07/07/2020
El procurador fiscal asegura que en semanas la FGR ejecutará las primeras órdenes de aprehensión; recuerda que la defraudación es calificada de delincuencia organizada y “así se va a perseguir”.
06/23/2020
Raquel Buenrostro, jefa del SAT, detalló que en el 2017 se evadieron 24,583 millones de pesos por concepto de ISR, 11,396 millones por concepto de IVA, 19,146 millones por retención de ISR en nómina.
06/15/2020
De acuerdo con la firma, el mercado del arte se puede utilizar también para evadir impuestos y disfrazar origen de fondos.
04/21/2020
Delincuentes ven actual situación propicia para disfrazar dinero ilícito