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09/24/2020
El financiamiento bancario sería a través de un nuevo fideicomiso con 80 mil millones de pesos.
09/24/2020
La recuperación será más lenta que la caída de la economía; el sector servicios depende de la solución a la pandemia.
09/14/2020
El SAT alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que se tendrá que apegar el personal de las actividades profesionales no financieras, que en México se conocen como actividades vulnerables.
09/09/2020
A partir de este año, la emisión de comprobantes falsos es considerada delito grave.
08/19/2020
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, aseguró que estas actividades ilícitas representan una gran fuga de recursos que no llegan a las arcas del gobierno federal
07/27/2020
El hecho de que sea la Sedena y la Marina las responsables de los puertos metió incertidumbre al sector.
07/08/2020
Las plataformas que operan activos virtuales tienen dificultades para reportar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
07/07/2020
Están obligadas a presentar reportes por operaciones sospechosas y de identificación del cliente.