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04/26/2024
GAFI traza la ruta para labor de Elisa de Anda como su presidenta: Recuperación de activos, una de las prioridades
02/27/2023
Sudáfrica y Nigeria entran en la lista gris del organismo; Marruecos y Camboya, salen de dicho listado.
07/11/2022
El organismo ha identificado la necesidad de que muchos países fortalezcan su comprensión de riesgos sobre estos instrumentos.
06/21/2022
El organismo lamentó el actuar de Rusia contra Ucrania, lo cual considera como violación al compromiso de cooperación internacional.
06/21/2022
A partir de julio de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional estará presidido por el singapurense T. Raja Kumar.
10/29/2021
En la actualización de su guía, el GAFI abordó dos de los temas que más han destacado dentro del ecosistema de criptomonedas: DeFi y los NFT.
03/17/2021
Nuevamente el Grupo de Acción Financiera Internacional ha realizado un llamado a los supervisores en la materia a reforzar su labor para prevenir y obtener resultados de mayor impacto contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
11/17/2020
David Lewis, secretario ejecutivo de GAFI, indicó que desde la creación de estándares que pueden ser aplicados para un mayor control de los activos virtuales, se ha visto un progreso para la aplicación de estas medidas; sin embargo, todavía falta que la aplicación sea ejecutada por más países, así como por el sector privado.