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08/31/2021
El reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores indica que la morosidad también registró una ligera disminución en el portafolio comercial, el cual pasó de 1.66% en mayo y 1.65% en junio, a 1.61% en julio pasado.
08/31/2021
Tan sólo en enero del 2020 se recibieron 58,700 reportes de operaciones de dólares en efectivo que se catalogaron como relevantes, es decir que representan un riesgo mayor de blanqueo.
08/30/2021
Más de 1,000 entidades han decidido transformarse a entidades no financieras, sólo apegadas a la normativa de la Profeco.
08/30/2021
Naucalpan, el municipio con mayor cifra de operaciones financieras anómalas en Edomex
08/27/2021
El magistrado José Luis Vargas busca obtener de un juez una suspensión a la reactivación de la investigación en su contra por parte de la FGR por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
08/27/2021
El funcionario destacó que se busca dar el ejemplo en acciones contra grandes contribuyentes que hicieron malas prácticas.
08/27/2021
Los fideicomisos también son mal utilizados al crear capas que dificultan la plena identificación de los beneficiarios.
08/27/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera también ha facilitado información de 35 personas que habrían participado en casos de sobornos con la paraestatal Pemex.