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08/13/2021
La unidad de la Secretaría de Hacienda desarrolló modelo para identificar transacciones de mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
08/12/2021
La certificación, si bien no es obligatoria para todos los sectores del sistema financiero, es un proceso que es parte de la cultura de prevención de cada organización.
08/11/2021
Nieto Castillo fue designado como representante del Grupo Regional de las Américas de Egmont, una instancia que reúne a más de 160 Unidades de Inteligencia Financiera de todo del mundo.
08/11/2021
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas realizadas por el GAFI contra el lavado de dinero a distintas naciones, se encontró que el talón de Aquiles en esta batalla es la falta de efectividad para la identificación del beneficiario final.
08/04/2021
La intención de la autoridad es seguir los lineamientos sugeridos por el GAFI.
08/04/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló 147 millones de pesos a la delincuencia organizada que se dedica a la trata de personas, informó Santiago Nieto Castillo.
08/04/2021
La SCJN resolvió respecto a la constitucionalidad del mecanismo de bloqueo de cuentas.
08/04/2021
La intención es que los casi 100,000 sujetos obligados tengan el personal capacitado para prevenir el blanqueo.