Entérate de todas nuestras noticias
02/09/2021
En un seminario sobre perspectivas empresariales fintech, organizado por el ITAM, dijo que el BIS, como el banco de los bancos centrales, está convencido que la innovación digital será de utilidad para facilitar pagos rápidos minoristas o transacciones de bancos centrales.
02/09/2021
Economías emergentes, las más activas en experimentar. Sand Dollar de Bahamas, primera moneda digital operada por un banco central.
02/08/2021
Aunque ven una mejoría en el entorno económico, no vislumbran cambios importantes en solicitudes de financiamiento para el primer trimestre del año; anticipan que los bancos flexibilizarán sus requisitos.
02/05/2021
La regulación para centros cambiarios e instituciones de créditos debe ser la misma, señalan.
02/05/2021
“Se logró identificar a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero que actualmente se han expandido a otras zonas turísticas, tales como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta”, detalló la UIF en una tarjeta informativa.
02/03/2021
Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga más de 34 millones de operaciones de dólares en efectivo con sospecha de lavado de dinero.
02/02/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera busca un mayor cumplimiento por parte de las casi 100,000 empresas dedicadas a una de las 16 actividades vulnerables contempladas en la normativa y que tienen que dar avisos de sus operaciones a la autoridad.
02/02/2021
También se plantea llegar a acuerdos con las contrapartes de Estados Unidos, en materia de corresponsalía bancaria.