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07/06/2020
Con el reciente cambio de estafeta en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero, los miembros del organismo designaron a la mexicana como nueva vicepresidenta del mismo, cargo que ocupará hasta junio del 2021.
07/01/2020
Crece también pornografía infantil; entre otros; busca asegurar las cuentas de secuestradores.
07/01/2020
El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinaron revocarle la licencia para operar como institución de banco múltiple.
07/01/2020
fue el pasado 23 de junio, cuando los altos mandos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) recibieron la noticia de que había que presentarse a trabajar, ya que había un banco en la mira
06/29/2020
De acuerdo con información de la CNBV, en abril pasado este banco presentaba un Índice de Morosidad (IMOR) de 16.99%, superior al 16.76% de marzo y al 12.02% registrado en abril del 2019.
06/29/2020
El Decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2020, de acuerdo con la publicación emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
06/26/2020
SON 96,606 ENTIDADES QUE TIENE QUE SUPERVISAR POR LAVADO DE DINERO. Existen 16 actividades vulnerables; se enviaron 9,000 invitaciones para sumarse al padrón.
06/26/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmó un convenio con el Infonavit para poder prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como actos de corrupción.