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03/16/2021

Oxxo incursiona en el ecosistema fintech con su cartera digital Spin

Este martes, Oxxo presentó Spin, que es una cartera digital por la cual se podrá manejar, enviar y recibir dinero desde un celular o una tienda de esta cadena.

03/01/2021

Procuraduría va por 150 defraudadores y factureras

La Procuraduría busca que haya una “verdadera percepción de riesgo” con sentencias condenatorias

03/01/2021

Delincuentes utilizan imagen de la UIF para extorsionar

El gobierno mexicano ha emitido una alerta internacional para combatir esta mecánica.

03/01/2021

GAFI alerta sobre entrada de efectivo ilícito al sistema financiero

El cierre de fronteras ha provocado que los criminales no puedan mover sus ganancias de una nación a otra.

03/01/2021

Autoridades buscan detección oportuna de lavado en elecciones

A partir de las irregularidades detectadas en procesos anteriores, se elaboró un documento para identificar algún patrón que pudiera tener un indicio de blanqueo.

03/01/2021

GAFI busca fortalecer reglas para detección del beneficiario real

La detección del beneficiario final es uno de los problemas que el GAFI ha considerado como “el talón de Aquiles” en la lucha antilavado a nivel global.

03/01/2021

México necesita una unidad de inteligencia patrimonial

Si bien la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, México requiere una unidad de inteligencia patrimonial y económica a nivel federal, que dé más celeridad a los procesos de recepción de información en las investigaciones de blanqueo de capitales, aseguró el despacho Alemán & Asociados.

03/01/2021

Confianza de empresarios se recupera en febrero; ven complejo panorama para invertir

La confianza empresarial continúa con su tendencia de recuperación, pero todavía está muy por debajo de los niveles prepandemia; especialmente el rubro que evalúa el optimismo de los empresarios para realizar inversiones


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