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03/16/2021
Este martes, Oxxo presentó Spin, que es una cartera digital por la cual se podrá manejar, enviar y recibir dinero desde un celular o una tienda de esta cadena.
03/01/2021
La Procuraduría busca que haya una “verdadera percepción de riesgo” con sentencias condenatorias
03/01/2021
El gobierno mexicano ha emitido una alerta internacional para combatir esta mecánica.
03/01/2021
El cierre de fronteras ha provocado que los criminales no puedan mover sus ganancias de una nación a otra.
03/01/2021
A partir de las irregularidades detectadas en procesos anteriores, se elaboró un documento para identificar algún patrón que pudiera tener un indicio de blanqueo.
03/01/2021
La detección del beneficiario final es uno de los problemas que el GAFI ha considerado como “el talón de Aquiles” en la lucha antilavado a nivel global.
03/01/2021
Si bien la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, México requiere una unidad de inteligencia patrimonial y económica a nivel federal, que dé más celeridad a los procesos de recepción de información en las investigaciones de blanqueo de capitales, aseguró el despacho Alemán & Asociados.
03/01/2021
La confianza empresarial continúa con su tendencia de recuperación, pero todavía está muy por debajo de los niveles prepandemia; especialmente el rubro que evalúa el optimismo de los empresarios para realizar inversiones