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03/23/2021
Es uno de los métodos más comunes para el blanqueo, junto con el uso del sistema financiero y el movimiento a granel de dinero en efectivo.
03/18/2021
Ante los señalamientos por parte de la OCDE hacia México sobre ser más contundente en su labor para combatir el cohecho internacional, el país presentó avances en sólo algunas de las recomendaciones de este organismo internacional.
03/18/2021
Uno de los mecanismos que se utilizan para desviar recursos son las llamadas empresas fantasma, es decir, organizaciones que simulan operaciones.
03/18/2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP dijo que la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala han reportado un mayor número de reportes del sistema financiero de operaciones posiblemente relacionadas con la trata de personas.
03/18/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera publicó de tres guías para el sistema financiero, el sector de seguros y las actividades vulnerables, con la finalidad de que las instituciones pertenecientes a ellos identifiquen y prevengan operaciones con recursos asociados a la trata de personas.
03/17/2021
Nuevamente el Grupo de Acción Financiera Internacional ha realizado un llamado a los supervisores en la materia a reforzar su labor para prevenir y obtener resultados de mayor impacto contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
03/16/2021
Los fondos de la venta de drogas en el vecino país del norte son la principal fuente de lavado en el sistema financiero mexicano.
03/16/2021
En los últimos meses, la autoridad ha detectado diversas irregularidades en la labor que realizan auditores para verificar el cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de distintos participantes.