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03/29/2021
La obligación está en línea con la “Guía sobre Identidad Digital” dada a conocer por el GAFI en marzo del 2020.
03/29/2021
Con la regulación, varias empresas decidieron no iniciar su solicitud de autorización pero continuaron operaciones.
03/26/2021
De las 20 recomendaciones del organismo, ninguna fue implementada por el país de manera plena y tampoco hubo sentencias sobre este ilícito.
03/26/2021
En diversas partes del mundo se han presentado efectos colaterales por la aplicación de las medidas que sugiere este organismo contra el blanqueo de capitales.
03/26/2021
Para la autoridad, las autorizaciones son intransferibles y no hay ley que avale ceder o prestar la licencia.
03/26/2021
Pese a que ha habido un avance en el tema regulatorio, todavía existen pendientes en dicha industria, como el fiscal.
03/26/2021
Sólo dos se han publicado en el DOF; la autoridad ha rechazado expedientes de plataformas que deberán dejar de operar.
03/23/2021
Durante los meses del gran confinamiento obligado por la pandemia, las fintechs enfocadas al crédito anunciaron crecimientos importantes, mientras que la banca fue cautelosa en la colocación; esto no quiere decir que la balanza se incline a favor de uno o en contra de otro.