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03/29/2021

Inició la geolocalización de dispositivos en operaciones bancarias digitales: CNBV

La obligación está en línea con la “Guía sobre Identidad Digital” dada a conocer por el GAFI en marzo del 2020.

03/29/2021

Alertan sobre plataformas de crowdfunding fraudulentas

Con la regulación, varias empresas decidieron no iniciar su solicitud de autorización pero continuaron operaciones.

03/26/2021

México, vulnerable ante el soborno internacional: OCDE

De las 20 recomendaciones del organismo, ninguna fue implementada por el país de manera plena y tampoco hubo sentencias sobre este ilícito.

03/26/2021

GAFI busca corrección de consecuencias por sus estándares antilavado

En diversas partes del mundo se han presentado efectos colaterales por la aplicación de las medidas que sugiere este organismo contra el blanqueo de capitales.

03/26/2021

CNBV tiene investigaciones en curso por renta de licencias fintech

Para la autoridad, las autorizaciones son intransferibles y no hay ley que avale ceder o prestar la licencia.

03/26/2021

Pandemia nos permitió avanzar lo que nos iba a llevar cinco años cubrir: Afico

Pese a que ha habido un avance en el tema regulatorio, todavía existen pendientes en dicha industria, como el fiscal.

03/26/2021

Se han otorgado 10 autorizaciones para fintech: CNBV

Sólo dos se han publicado en el DOF; la autoridad ha rechazado expedientes de plataformas que deberán dejar de operar.

03/23/2021

En pandemia, fintechs continuaron con su expansión mientras la banca se frenó

Durante los meses del gran confinamiento obligado por la pandemia, las fintechs enfocadas al crédito anunciaron crecimientos importantes, mientras que la banca fue cautelosa en la colocación; esto no quiere decir que la balanza se incline a favor de uno o en contra de otro.


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