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02/16/2021
La firma indicó que tan sólo en 270 cuentas se concentró 55% de los fondos enviados desde direcciones ilícitas para blanquear recursos.
02/16/2021
En el 2020 la empresa levantó capital por 62 millones de dólares, una parte de éstos fueron empleados para la compra
02/16/2021
De acuerdo con la UIF, se analizaron reportes inusuales con operaciones relacionadas con el fraude en la comercialización de tanques de oxígeno y se identificaron tres reportes en los que se hace mención de cuatro sujetos reportados por la venta de estos insumos, así como al uso de instrumentos bancarios para llevar a cabo su actuar.
02/15/2021
El ritmo de recuperación de puestos de trabajo pierde velocidad en el cuarto trimestre de 2020 tras el efecto inmediato de la reapertura
02/12/2021
Se obtuvieron poco más de 3.3 billones de pesos, los ingresos extraordinarios por fiscalización a grandes contribuyentes ayudó a que aumentaran.
02/11/2021
Se pide reforzar los estándares del GAFI para combatir el blanqueo de capitales proveniente de este ilícito que puede dejar ganancias multimillonarias.
02/09/2021
El Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio para que la autoridad electoral tenga información sobre el origen y destino de los recursos que destinan los partidos políticos y candidatos a un cargo de elección popular con el fin de acotar el lavado de dinero en materia electoral.
02/09/2021
Se trata de una serie de nuevas medidas que anunciarán los funcionarios de finanzas para ayudar a los migrantes a acceder a los servicios bancarios.