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02/16/2021

Crimen con criptomonedas disminuyó en 2020

La firma indicó que tan sólo en 270 cuentas se concentró 55% de los fondos enviados desde direcciones ilícitas para blanquear recursos.

02/16/2021

Bitso adquiere plataforma europea de derivados de bitcoin

En el 2020 la empresa levantó capital por 62 millones de dólares, una parte de éstos fueron empleados para la compra

02/16/2021

UIF va tras defraudadores que prometen la venta de oxígeno medicinal

De acuerdo con la UIF, se analizaron reportes inusuales con operaciones relacionadas con el fraude en la comercialización de tanques de oxígeno y se identificaron tres reportes en los que se hace mención de cuatro sujetos reportados por la venta de estos insumos, así como al uso de instrumentos bancarios para llevar a cabo su actuar.

02/15/2021

México recupera el 80% de los empleos perdidos por la pandemia a costa de más precariedad

El ritmo de recuperación de puestos de trabajo pierde velocidad en el cuarto trimestre de 2020 tras el efecto inmediato de la reapertura

02/12/2021

Ingresos tributarios, en su mayor nivel como porcentaje del PIB en 2020

Se obtuvieron poco más de 3.3 billones de pesos, los ingresos extraordinarios por fiscalización a grandes contribuyentes ayudó a que aumentaran.

02/11/2021

Alertan de riesgo de lavado por robo de oxígeno medicinal

Se pide reforzar los estándares del GAFI para combatir el blanqueo de capitales proveniente de este ilícito que puede dejar ganancias multimillonarias.

02/09/2021

INE y UIF firman convenio para acotar el margen de lavado de dinero en campañas electorales

El Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio para que la autoridad electoral tenga información sobre el origen y destino de los recursos que destinan los partidos políticos y candidatos a un cargo de elección popular con el fin de acotar el lavado de dinero en materia electoral.

02/09/2021

Banxico financiará a bancos locales que no puedan repatriar dólares a EU

Se trata de una serie de nuevas medidas que anunciarán los funcionarios de finanzas para ayudar a los migrantes a acceder a los servicios bancarios.


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