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01/25/2021
El gobierno de México podrá avanzar junto con el de Rusia en el envío al país de la vacuna contra el Covid-19 Sputnik V, tras una llamada telefónica entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Vladimir Putin, informó el canciller Marcelo Ebrard.
01/25/2021
La Condusef indicó que la emergencia sanitaria es aprovechada por los delincuentes para suplantar la identidad de entidades financieras formales y cometer fraudes.
01/25/2021
De acuerdo con la autoridad, de las 93 solicitudes en curso, 69 empresas operan actualmente bajo el octavo transitorio de la ley, el cual permite la operación para aquellas plataformas que ya tenían actividad antes de la entrada en vigor de la normativa.
01/23/2021
En el mundo, existe una falta de escrutinio financiero de delitos ambientales, por lo que es necesario mayor acciones por parte de autoridades.
01/21/2021
Las cantidades destinadas para apoyar a las personas y empresas en plena contingencia puede ser una área de oportunidad para detonar actos de corrupción.
12/01/2020
El SAT está por impulsar un esquema para mejorar el cumplimiento de este sector en la materia y así como la calidad de la información que envían a esta autoridad sobre las operaciones de las cuales dan fe pública.
12/01/2020
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que esta ley ayudaría a mejorar la calificación de seis de 16 recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional registró en su última evaluación como parcialmente o no cumplidas por parte de México.
