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11/23/2020

Hacienda vislumbra reforma “sustentable” para el sector financiero

Actualmente la banca y las afores han tenido avances en la materia; el gobierno busca involucrar a otros segmentos.

11/23/2020

Hacienda publica las medidas antilavado para aseguradoras

La SHCP delineó los requerimientos a los que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aplicables a aseguradoras y sociedades mutualistas de seguros.

11/17/2020

Fortalecimiento de medidas antilavado en activos virtuales, con un largo camino por recorrer: GAFI

David Lewis, secretario ejecutivo de GAFI, indicó que desde la creación de estándares que pueden ser aplicados para un mayor control de los activos virtuales, se ha visto un progreso para la aplicación de estas medidas; sin embargo, todavía falta que la aplicación sea ejecutada por más países, así como por el sector privado.

11/17/2020

México recupera casi 300 millones de pesos por fraudes BEC

El gobierno mexicano logró recuperar 299.87 millones de pesos que se intentaron movilizar mediante fraudes denominados Business Email Compromise o BEC.

11/17/2020

En los últimos años, se multiplicaron bienes adquiridos por políticos mexicanos en EU y España: UIF

Al participar en el segundo congreso virtual de Compliance, Santiago Nieto, explicó que si bien el lavado de dinero que se realiza en el país tiene que ver con actividad criminal, también está relacionada con la corrupción de funcionarios públicos.

11/12/2020

Iniciativa de reforma al outsourcing es para “poner orden”, llegará hoy a la Cámara de Diputados: AMLO

El mandatario afirmó en rueda de prensa que la propuesta, que contempla sanciones más estrictas para quienes la incumplan, por delitos defraudación fiscal, va dirigida especialmente a las grandes empresas.

11/12/2020

Morosidad en cooperativas se ubicó en 4.79%, reporta CNBV

En el primer semestre del año, periodo en el que impactó la pandemia en el país, el Imor del sector de socaps, compuesto por 156 entidades, registró un ligero incremento, al ubicarse a junio pasado en 4.79%, cuando en el mismo periodo del 2019 fue de 4.40 por ciento.

11/11/2020

Sector de las sofipos incrementa sus pérdidas

El tema de la pandemia no ha caído bien en el sector de las sociedades financieras populares (sofipos), pues a junio pasado generó una pérdida de 361 millones de pesos, es decir 146% mayor a la que registró en el mismo periodo del 2019.


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