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11/23/2020
Actualmente la banca y las afores han tenido avances en la materia; el gobierno busca involucrar a otros segmentos.
11/23/2020
La SHCP delineó los requerimientos a los que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aplicables a aseguradoras y sociedades mutualistas de seguros.
11/17/2020
David Lewis, secretario ejecutivo de GAFI, indicó que desde la creación de estándares que pueden ser aplicados para un mayor control de los activos virtuales, se ha visto un progreso para la aplicación de estas medidas; sin embargo, todavía falta que la aplicación sea ejecutada por más países, así como por el sector privado.
11/17/2020
El gobierno mexicano logró recuperar 299.87 millones de pesos que se intentaron movilizar mediante fraudes denominados Business Email Compromise o BEC.
11/17/2020
Al participar en el segundo congreso virtual de Compliance, Santiago Nieto, explicó que si bien el lavado de dinero que se realiza en el país tiene que ver con actividad criminal, también está relacionada con la corrupción de funcionarios públicos.
11/12/2020
El mandatario afirmó en rueda de prensa que la propuesta, que contempla sanciones más estrictas para quienes la incumplan, por delitos defraudación fiscal, va dirigida especialmente a las grandes empresas.
11/12/2020
En el primer semestre del año, periodo en el que impactó la pandemia en el país, el Imor del sector de socaps, compuesto por 156 entidades, registró un ligero incremento, al ubicarse a junio pasado en 4.79%, cuando en el mismo periodo del 2019 fue de 4.40 por ciento.
11/11/2020
El tema de la pandemia no ha caído bien en el sector de las sociedades financieras populares (sofipos), pues a junio pasado generó una pérdida de 361 millones de pesos, es decir 146% mayor a la que registró en el mismo periodo del 2019.