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10/19/2020
Juan Pablo Graf consideró que habrá menores requerimientos de crear reservas de capital para la banca que opera en nuestro país
10/19/2020
Recientemente, la UIF y la Caaarem firmaron un convenio de colaboración con el que ambas se comprometieron a elaborar de manera conjunta y de manera preventiva, la realización de mesas y grupos de trabajo, foros, talleres y seminarios para combatir los riesgos de lavados inherentes a la actividad aduanera.
10/19/2020
Este convenio será una herramienta clave para combatir la corrupción en las aduanas y la Unidad de Inteligencia será un aliado del sector empresarial del comercio exterior, dijo Santiago Nieto.
10/15/2020
Las Unidades de Inteligencia Financiera y la autoridad deben estar de acuerdo para atacar estos delitos.
10/15/2020
México solicitará al GAF la revisión de 11 de 16 recomendaciones que no se cumplieron.
10/15/2020
Marcus Pleyer, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, destacó que de acuerdo a los estudios del GAFI, el intercambio de criptomonedas, así como de las stablecoins, debe de contar obligaciones antilavado tales como la debida diligencia del cliente, la identificación y gestión de riesgos y la notificación de transacciones sospechosas.
10/14/2020
“Esta es una operación de naturaleza conjunta para no solo combatir al sicariato o a los narcomenudistas, sino desmantelar a las estructuras financieras que les permite operar y con ello lograr los resultados que estamos presentando”, declaró el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
10/14/2020
El FMI estima que las pérdidas mundiales, en lo que a producción se refiere, van a ascender a 28 billones de dólares, lo cual va a impactar negativamente el nivel de vida de las personas