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10/14/2020

El 40% de la población de la zona metropolitana de CDMX no tiene acceso a servicios financieros: CNBV

Las demarcaciones como Benito Juárez y Cuauhtémoc, hay pocas AGEB sin puntos de infraestructura

10/12/2020

México confirma el primer caso de covid-19 e influenza AH1N1 en una misma paciente

Las autoridades mexicanas aseguran que aún es pronto para saber si el hecho de dar positivo por los dos virus puede producir una enfermead más grave

10/12/2020

Recorta la CNBV plazo de apoyos a deudores

Los clientes de la banca que esperaban tener hasta septiembre del 2021 para reestructurar sus créditos tendrán que hacerlo a más tardar al cierre de enero del próximo año.

10/12/2020

México, sin un sistema completo de respuesta para ataques con armas de destrucción masiva

El informe dice que las probabilidades de desarrollo de armas de destrucción masiva son bajas en México, sin embargo, clasifica como de alto impacto una falta de un sistema completo de respuesta en caso de un ataque con este tipo de armamento.

10/07/2020

Sólo se puede investigar a Calderón y Peña: UIF

Los delitos que pudieron haber cometido Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox ya quedaron prescritos, dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto

10/07/2020

Si utiliza tarjetas de crédito o débito, tenga cuidado con el skimming

Es importante que a la primera señal se comunique inmediatamente con su institución financiera.

10/06/2020

GAFI pide trabajar en reglas antilavado de activos virtuales

La implementación de medidas antilavado en materia de activos virtuales, así como herramientas para desarrollar la identidad digital de las personas, son dos de los temas prioritarios en la agenda a corto plazo del Grupo de Acción Financiera Internacional.

10/05/2020

UIF prepara guía para detectar actos de corrupción en actividades vulnerables

La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la guía anticorrupción tiene como fin ayudar a los casi 90,000 sujetos que realizan una de las 16 actividades vulnerables consideradas en la ley, a identificar y mitigar los riesgos a los que pudieran tener en operaciones con recursos obtenidos por actos de corrupción.


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