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09/23/2020
De acuerdo con el Inegi, este indicador registró su mayor retroceso desde el primer trimestre de 1995 cuando en esa ocasión se hundió 34.9 por ciento.
09/23/2020
HSBC, Deutsche Bank, ING... Estos grandes nombres de las finanzas fueron duramente sacudidos en las bolsas europeas este lunes, tras las revelaciones de las investigaciones de un consorcio de periodistas que acusan a estos gigantes bancarios de haber permitido el blanqueo de capitales sucios a gran escala.
09/22/2020
En conferencia de prensa, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que por el momento no se pueden dar detalles de las investigaciones; sin embargo, apuntó que todavía no se ha presentado alguna denuncia por lavado de dinero.
09/22/2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, resaltó que la investigación sobre las cuentas del exdirector de Pemex se basa en operaciones financieras de Odebrecht que involucran a otras empresas, donde supuestamente el señalado es el beneficiario, así como su familia.
09/22/2020
Las unidades de inteligencia patrimonial de los estados serán aliadas.
09/21/2020
México ha sido utilizado como base de transferencias bancarias que encendieron alertas en el Departamento del Tesoro de EU por el origen de los recursos.
09/21/2020
La venta ilegal de estupefacientes, así como los fraudes, especialmente los cibernéticos, son las formas más comunes en las que los delincuentes usan las criptomonedas, ya sea para delinquir o para blanquear sus recursos provenientes de sus actividades criminales.
09/15/2020
Ciudad de México. Ante la amenaza que representan las armas de destrucción masiva para el mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.