Entérate de todas nuestras noticias
09/10/2020
México colaboró en el estudio “Combatir el abuso y la explotación sexual infantil por medio de inteligencia financiera”.
09/10/2020
Las ganancias obtenidas del trasiego de estupefacientes son invertidas en comercios, alertó el informe del GFI.
09/09/2020
“La CNBV habilitó una plataforma digital a la cual nos asignó credenciales de acceso, para pedir la autorización y presentar nuestro expediente de manera digital", dijo Juan Camilo Pineda, cofundador de la plataforma Lana.
09/09/2020
Estaría dentro de la Secretaría de Seguridad Pública; su objetivo es combatir la estructura financiera de los grupos criminales, aún se trabaja en su marco normativo.
09/09/2020
A partir de este año, la emisión de comprobantes falsos es considerada delito grave.
09/09/2020
Aunque el presupuesto de la UIF incrementará en comparación con el 2020, sigue por debajo de lo concedido en el arranque de la 4T.
09/03/2020
El secreto bancario en México está regulado en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a las entidades financieras a no proporcionar información de sus clientes.
09/03/2020
Recientemente, la UIF de la SHCP deshabilitó el apartado de información estadística dentro de su portal de Internet, donde se podía consultar el número de reportes recibidos, tanto del sistema financiero como de actividades vulnerables.