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09/15/2020
De acuerdo con el PPEF 2021, para el siguiente año la UIF podría recibir 170 millones de pesos, esto es un incremento en términos reales de 7.7% respecto al aprobado para este 2020. Asimismo, esta instancia estaría inscrita en el Sistema Nacional Anticorrupción.
09/15/2020
El uso de mulas, así como la apertura de cuentas bancarias para mover los fondos, son los métodos más comunes que usan los delincuentes para lavar dinero luego de un hackeo a una institución financiera, según un reporte de la empresa Swift.
09/14/2020
El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables, tendrá la finalidad de cumplir de manera técnica y efectiva con las recomendaciones realizadas por el GAFI.
09/14/2020
De acuerdo con la oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas, el lavado de dinero equivale al año de 2 a 5% del PIB mundial.
09/14/2020
El SAT alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que se tendrá que apegar el personal de las actividades profesionales no financieras, que en México se conocen como actividades vulnerables.
09/14/2020
Para el siguiente año, tanto la CNBV como la Condusef, tendrían ligeros recortes en su presupuesto, según lo estimado en el PPEF 2021.
09/14/2020
La CNBV ya trabaja en reformas a las disposiciones del sistema financiero, especialmente de bancos, para facilitar las operaciones digitales, indicó Sandro García-Rojas Castillo.
09/10/2020
GFI indica que, si bien México tiene medidas más estrictas respecto a Estados Unidos para la identificación del beneficiario real, éstas no son tan rigurosas para tener una plena identificación de las personas que gozan de los beneficios de una operación.