Entérate de todas nuestras noticias
09/03/2020
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva.
09/02/2020
Desde febrero del 2020, los hackers al servicio del gobierno de Corea del Norte retomaron como sus objetivos a los bancos en varios países.
09/02/2020
La UIF reconoció que es poca la información que recibe de las actividades de la fe pública, como los notarios
09/01/2020
En vísperas de la presentación del reporte de seguimiento que México tiene que entregar al GAFI tras la evaluación realizada al país en el 2018, la CNBV vislumbró reforzar las medidas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el sistema financiero.
08/24/2020
Las entidades deben desarrollar perfiles de riesgo de las personas políticamente expuestas, en especial aquellas de origen extranjero.
08/24/2020
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un avance mínimo en materia de prevención y combate de estos ilícitos, de acuerdo con los últimos resultados del Basel AML Index.
08/24/2020
De acuerdo con los resultados preliminares de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la delincuencia organizada continúa como la principal amenaza de lavado de dinero en México.
08/24/2020
La UIF firmó un convenio con la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) con el fin de establecer un trabajo conjunto para el fortalecimiento de las UIPES, encargadas de detectar blanqueo de capitales.