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10/15/2021
De acuerdo con estimaciones de la firma, los ingresos delictivos al año son cercanos a los 62,000 millones de dólares.
10/11/2021
Las formas en las que una personas puede ser víctima de un fraude se han diversificado, por lo que las entidades bancarias han solicitado a los usuarios estén atentos
10/08/2021
La UIF detectó que la empresa Nunvav Inc forma parte de un esquema que triangulaba recursos al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, según Quinto Elemento Lab.
10/05/2021
Un apagón internacional afectó a la empresa de Mark Zuckerberg; en México perjudicó a 83 millones
10/04/2021
En el webinar “Que no te agarren. Protégete del fraude”, organizado por El Economista, Rafael Valencia, coordinador del grupo de prevención de fraudes del comité de tarjetas de la Asociación de Bancos de México, destacó que dentro del sector financiero no hay competencia en este tema, sino coordinación pues se trabaja contra un enemigo común.
09/28/2021
De acuerdo con la UIF, son de cuatro mil 646 cuentas bancarias ADRIÁN ARIAS
09/27/2021
Del 2019 a la actualidad, la Condusef ha detectado la suplantación de identidad de 339 entidades financieras formales.
09/15/2021
Según el CNSP, 60 por ciento del total de las empresas privadas son clandestinas