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10/26/2020
La emergencia sanitaria que se vive actualmente en el mundo por el coronavirus ha acentuado algunos delitos precedentes del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
10/23/2020
El Grupo de Acción Financiera Internacional indicó que la emergencia sanitaria también ha representado una oportunidad para delincuentes y funcionarios corruptos para apropiarse indebidamente de recursos destinados a combatir la contingencia, para beneficio personal.
10/15/2020
Las Unidades de Inteligencia Financiera y la autoridad deben estar de acuerdo para atacar estos delitos.
10/15/2020
Marcus Pleyer, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, destacó que de acuerdo a los estudios del GAFI, el intercambio de criptomonedas, así como de las stablecoins, debe de contar obligaciones antilavado tales como la debida diligencia del cliente, la identificación y gestión de riesgos y la notificación de transacciones sospechosas.
10/06/2020
La implementación de medidas antilavado en materia de activos virtuales, así como herramientas para desarrollar la identidad digital de las personas, son dos de los temas prioritarios en la agenda a corto plazo del Grupo de Acción Financiera Internacional.
09/24/2020
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, Marcus Pleyer, detalló que, a diferencia de los delitos clásicos, la lucha contra el lavado de dinero debe de involucrar al sector privado, como los bancos, porque sus instituciones corren el riesgo de ser utilizadas indebidamente para facilitar el blanqueo de capitales a medida que el dinero fluye a través de ellas.
09/21/2020
La venta ilegal de estupefacientes, así como los fraudes, especialmente los cibernéticos, son las formas más comunes en las que los delincuentes usan las criptomonedas, ya sea para delinquir o para blanquear sus recursos provenientes de sus actividades criminales.
09/15/2020
Ciudad de México. Ante la amenaza que representan las armas de destrucción masiva para el mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.